证券代码：600579        证券简称：克劳斯       公告编号：2023-034

(资料图)

               克劳斯玛菲股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日

(二)    股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号中国蓝星总部大厦

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   63.8992

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持，会议采用现场投票和网络投

票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上

海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

      A股   313,215,224 98.4703 4,865,603   1.5297        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                 反对                 弃权

              票数        比例       票数        比例       票数        比例

                        （%）                （%）               （%）

  A股    313,215,224 98.4703 4,865,603   1.5297        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    313,215,224 98.4703 4,865,603   1.5297        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数        比例       票数        比例       票数        比例

                     （%）                （%）               （%）

  A股    313,215,224 98.4703 4,865,603   1.5297        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                 反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    313,215,224 98.4703 4,865,603    1.5297        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型            同意                 反对                 弃权

            票数        比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股    317,455,924 99.8035   624,903   0.1965         0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型           同意                  反对                 弃权

           票数         比例       票数        比例       票数        比例

                      （%）                （%）               （%）

  A股      5,228,234 89.5132   612,503 10.4868          0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例        票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   316,301,424 99.4405 1,779,403    0.5595        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例        票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股   316,301,424 99.4405 1,779,403    0.5595        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                  反对                 弃权

              票数        比例        票数        比例       票数        比例

                        （%）                 （%）               （%）

      A股     5,215,834 89.3009   624,903 10.6991          0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   317,455,924 99.8035   624,903   0.1965        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   317,752,124 99.8966   328,703   0.1034        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

  股东类型             同意                  反对                弃权

              票数        比例        票数        比例      票数        比例

                        （%）                 （%）              （%）

      A股   317,752,124 99.8966   328,703   0.1034        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

    股东类型               同意                      反对                   弃权

                  票数          比例          票数        比例        票数            比例

                              （%）                   （%）                     （%）

      A股     312,967,724 98.3925 5,113,103          1.6075          0       0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议          议案名称               同意                    反对                弃权

案                        票数         比例         票数         比例        票  比例

序                                   （%）                   （%）       数  （%）

号

      分配及资本公

      积金转增股本

      的议案》

      以股份回购方

      式替代分红的

      承诺的议案》

      薪酬的议案》

      薪酬的议案》

      关联交易预计

      的议案》

      子公司开展外

      汇衍生品交易

      业务的议案》

(三)       关于议案表决的有关情况说明

   三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案， 已由出席股东大会的有表

   决权的股东所代表股份的过半数表决通过。

   下：

      序号   关联股东名称                关联关系        持股数量

                                 人

                                 人

                                 人

                                 人

                                 人

三、        律师见证情况

  （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师

律师：吴谦律师、刘晔律师

  （二）律师见证结论意见：

律师认为： 公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东

大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的

相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决

结果合法有效。

特此公告。

                                克劳斯玛菲股份有限公司董事会

查看原文公告

标签：